业绩总结 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系，强化内控执行，加强自动化并提高效率[16] 内部控制 - 公司董事会对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价范围涵盖公司及控股子公司各项业务，关注重大业务和高风险领域[4] - 公司制定多项制度规范业务，加强全面预算管理体系建立[6][7][8] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，确定缺陷认定标准[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应潜在错报标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应财产损失及影响标准[13] 评价程序 - 公司内部控制评价程序含多环节，采用多种评价方法[15]