内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.80%，营收占99.54%[5] - 财务报告定量标准：错报金额占比＞5%为重大缺陷等[8] - 非财务报告定量标准：直接经济损失占净资产比率＞3%为重大缺陷等[11] - 报告期及上一年度均无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][14][15][16] 公司治理结构 - 公司建立股东会、董事会、监事会及经营管理机构，选举独立董事[18] - 股东会是最高权力机构，负责重大事项决定权[18] - 董事会是日常决策机构，行使经营决策权[18] 发展战略与内控优化 - 2022 - 2024年公司发展战略定位为“技术引领 产业布局 扩大应用”[19] - 2024年公司内控体系优化集中在信息化、数字化管理方面[21] 公益基金 - 2024年1月利亚德公益基金成立，原始基金1000万元，公司和大股东各捐500万元[24] - 2024年度利亚德公益基金对外捐赠139.94万元，公司捐赠135万元[24] 合规情况 - 2024年度公司关联交易核算和信息披露符合规定[33] - 2024年度公司担保业务按制度履行审批程序，符合规定[34] - 2024年度公司募集资金执行完毕，管理符合规定[35] - 2024年度公司严格执行信息披露管理制度，未发生违规事项[39] 信息管理与沟通 - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部重大信息管理[40] - 公司每周开周例会了解经营信息[40] - 公司及控股公司使用OA系统等实现移动办公[40] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[41] - 公司证券部负责与投资者沟通并接待来访[42] - 公司设立咨询电话并通过互动易平台回复问题[42] 监督机制 - 公司依法设立监事会监督董事和高管[43] - 董事会下设审计委员会，由两名独立董事及一名董事组成[43] - 审计委员会下设内审部并制订《企业内部审计制度》[43] 其他 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]