内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 公司治理结构 - 董事会有7名董事，3名独立董事[10] - 公司建立规范治理结构，各机构按职责行使权力[10] 风险管理 - 公司面临技术、市场等风险，完善风险管理机制[15][16] 财务与制度管理 - 财务管理和会计核算岗位及职责权限设置合理[18] - 交易授权按金额和性质不同采取不同审批制度[20] - 公司执行《企业会计准则》及相关财务制度[21] 信息披露与沟通 - 建立《信息披露管理制度》规范信息披露[28] - 建立完善内外部信息沟通渠道[31] 缺陷标准与现状 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷标准[35][38] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39][40] 未来策略 - 加强法律法规学习培训提高风险防控意识[42] - 加强内部审计工作并完善控制系统建设[42]