证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年11月26日（星期二）14:30召开2024年第四次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（htt ...