会议安排 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月24日召开[2] - 公司董事会决定于2025年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会[15] 业务决策 - 董事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超2000万元，任一交易日最高合约价值不超13000万元，使用期限12个月[3] 制度制定与修订 - 董事会同意公司制定《内部控制管理制度》[8] - 董事会同意公司修订《对外投资管理制度》[11]