市值与资产净值 - 2024年12月31日，恒基兆業地產有限公司市值为1140亿港元，恒基兆业地产集团七间上市公司市值为2530亿港元[14] - 2024年12月31日，股东应占资产净值为10.53亿港元或每股0.35元，2023年为11.73亿港元或每股0.38元[19] 公司盈利与亏损情况 - 集团2024年度股东应占亏损为1.25亿港元，2023年为7200万港元；每股亏损为4.1仙，2023年为2.4仙[19] - 2024年集团综合税后亏损1.16亿港元，2023年为6200万港元；股东应占亏损1.25亿港元，2023年为7200万港元[33] - 2024年股东应占除税后亏损1.25亿港元，2023年为7200万港元[48] - 2024年除税前经营亏损1.09亿港元，2023年为5100万港元[48] - 2020 - 2024年公司盈利（亏损）分别为1.27亿港元、0.34亿港元、0.05亿港元、 - 0.72亿港元、 - 1.25亿港元[57] - 2020 - 2024年每股盈利（亏损）分别为4.2港仙、1.1港仙、0.2港仙、 - 2.4港仙、 - 4.1港仙[57] 股息分配情况 - 因本年度亏损，董事会不建议派发末期股息（2023年：无）[20] - 因本年度亏损，董事会不建议派发末期股息（2023年：无）[200] - 2020 - 2022年每股股息均为2.0港仙，2023 - 2024年无股息[57] 香港零售业市场情况 - 2024年香港零售业整体总销货价值较上年度下跌7.3%，百货公司货品销货价值按年下跌13.9%[21] 千色Citistore业务数据 - 千色Citistore现有百货公司5间、实用家品专卖店2间，总租赁面积347,257平方呎[26] - 截至2024年12月31日止年度，千色Citistore总销售款额较去年下跌12%，自营货品销售款额为2.87亿港元，较去年减少10%[26] - 千色Citistore自营货品毛利率为31%[27] - 千色Citistore寄售专柜销售款额为6.98亿港元，较去年减少11%；特许专柜销售款额为3.73亿港元，较去年减少15%[26] - 2024年千色Citistore销售自营货品收入2.87亿港元，2023年为3.19亿港元；毛利9000万港元，2023年为1.07亿港元；毛利率31%，2023年为34%[28] - 2024年千色Citistore寄售及特许专柜佣金总收入3.08亿港元，较2023年下跌12%[28] - 2024年千色Citistore税后亏损2000万港元，2023年税后盈利5800万港元[29] 会员计划整合情况 - 2024年12月，“CU APP”会员忠诚计划与恒基兆业地产有限公司旗下“H • COINS”会员忠诚计划完成整合[22] - 集团旗下百貨公司及網店加盟成为恒基兆业地產有限公司H • COINS会員獎賞平台合作夥伴[71] Unicorn业务数据 - Unicorn现有店铺总租赁面积251,569平方呎[30] - 2024年Unicorn自营货品连同寄售专柜总销售额11.69亿港元，较2023年增加4%[30] - 2024年Unicorn税后亏损9600万港元，2023年税后亏损1.2亿港元[30] 集团财务成本与负债情况 - 2024年租金及相关支出1.16亿港元，2023年为1.13亿港元[48] - 2024年使用权资产相关折旧支出2.58亿港元，2023年为2.34亿港元[49] - 2024年租赁负债相关融资成本3800万港元，2023年为3400万港元[49] - 2024年银行借款融资成本300万港元，2023年为100万港元，且2024年已还清借款[50] - 2024年租赁负债6.66亿港元，2023年为9.24亿港元；现金及银行结余1.24亿港元，2023年为8500万港元[51] - 2024年已签约但未计提固定资产项目资本承担金额400万港元，2023年为600万港元[54] 员工情况 - 2024年全职雇员866名，2023年为962名；兼职雇员100名，2023年为115名[56] - 2024年总员工成本2.57亿港元，2023年为2.77亿港元[56] - 男性员工流失率为45%，女性员工流失率为78%[97] - 30岁以下员工流失率为44%，30至50岁员工流失率为26%，50岁以上员工流失率为35%[97] - 男性和女性员工的受训比例均为89%，普通职员、主任级和经理级员工的受训比例分别为70%、83%和90%[104] - 2024年男性员工总数216人，女性750人；全职866人，兼职100人[112] - 2024年30岁以下员工64人，30至50岁417人，50岁以上485人；经理级83人，主任级27人，普通职员856人[112] - 2024年男性员工流失率45%，女性35%；30岁以下78%，30至50岁44%，50岁以上26%；香港地区37%[112] - 2024年男性雇员平均培训时数为4.0，女性为1.4；2023年男性为3.6，女性为2.2[113] - 2024年男性受培训雇员百分比为83%，女性为90%；2023年男性为74%，女性为67%[113] - 2024年经理级受培训雇员百分比为89%，主任级为70%，普通职员为89%；2023年经理级为86%，主任级为81%，普通职员为66%[113] 可持续发展议题评估 - 公司在2024年开展持份者参与及重要性评估，148位来自六个关键持份者群组的内外部持份者参与问卷[64] - 参与者对21个可持续发展重要议题进行优次排序以确定关键环境、社会及管治议题[64] - 公司识别出环境、雇佣措施、营运方式、社区等领域的可持续发展重要议题[65] 顾客反馈情况 - 报告期内收到65封顾客感谢信，接获178宗有关产品或服务的投诉[68] - 2024年与产品和服务相关的投诉数目为178，2023年为203[113] 网络安全情况 - 集团全面升级了网络安全系统，包括安装新一代防火墙、延伸侦测与回应解决方案及电子邮件安全闸道[75] - 集团提升雇员双重验证系统，并采用强式密码[75] - 集团的客户关系管理平台已通过SOC 2 Type II外部评估及行动应用资安联盟L3认证[75] - 报告期内未有录得任何重大网络安全及资料外洩事件发生[76] 公司服务承诺与投诉处理 - 公司坚守“三优服务承诺”，即优质服务、优质货品、优质生活[67] - 公司建立完善的投诉处理机制，确保顾客投诉妥善处理[68] 公司环保计划与成果 - 公司计划到2030年，每平方呎商铺面积的碳强度较2023年基线减少15%[85] - 公司计划到2050年，在整个零售网络中逐步淘汰塑料袋的使用[88] - 2024年公司范围一及二温室气体排放量为16185吨二氧化碳当量，2023年为16196吨[87] - 2024年公司使用的塑胶购物袋数量为1320千个，2023年为1341千个[87] - 报告期内，公司旗下店铺的购物袋使用量比2023年按年减少1.5%[86] - 公司要求员工将店铺室内温度设定为摄氏25度以节约能源[83] - 公司采购符合机电工程署一级能源效益标签的电器并采用LED灯具降低能耗[83] - 公司旗下千色Citistore参与碳补偿计划抵销车队碳排放[83] - 2024年公司共回收废纸（包括纸箱）156,058公斤[90] - 2024年公司共回收186件电子设备[90] - 2024年公司共收集817公斤利是封并交予绿领行动处理[91] - 公司在千色Citistore、Newmarket和Unicorn等营运点安装高效能用水设备，Unicorn安装流量控制器[93] - 2024年范围一温室气体排放量为7,184吨二氧化碳当量，范围二为9,001吨，一及二排放总量为16,185吨[110] - 2024年纸张（含纸箱）产生和回收量为156,058公斤，厨余为98,858公斤，总废弃物重量为254,916公斤[110] - 2024年柴油能源消耗量为165,752千瓦时，汽油为20,070千瓦时，电力为19,629,755千瓦时，能源总耗量为19,815,577千瓦时[110] - 2024年用水量为82,710立方米，塑胶购物袋使用数量为1,320,427件[110] 公司合规情况 - 报告期内公司在供应链、采购、环保等方面均未有违规事件发生[78][79][80] - 报告期内，公司未确认对空气和温室气体排放、向水和土地的排放以及危险和非危险废物的产生有重大影响的不遵守相关法律法规事件[114] - 公司业务所有用水均来自市政供水，在采购适合用水方面未遇问题[115] - 报告期内，公司未确认对提供安全工作环境和保护雇员免受职业病危害有重大影响的不遵守相关法律法规事件[117] - 2024年公司无童工及强制劳工相关违规记录[118] - 报告期内集团无因安全与健康理由而须回收的产品，回收百分比为0%[120] - 报告期内集团或雇员无因违反反贪污或反竞争法而招致法律行动或罚款的记录[120] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》所载适用守则条文[124] - 公司遵守《公司条例》《上市规则》等规定及相关交易守则[197] 公司治理架构 - 董事局负责管理公司，包括制订企业策略、通过财务报告等[125] - 管理人员团队获授权进行公司日常管理、行政及营运[125] - 董事会现有9位成员，其中执行董事5位，独立非执行董事4位[127] - 董事会致力确保委任最少3名独立非执行董事，且当中最少三分之一成员为独立非执行董事[128] - 接近三分之一人数的董事须于股东周年大会上轮值告退，各董事至少每三年轮值告退一次[133] - 陈馥兰于2024年7月16日获委任为执行董事，徐闵于2025年3月21日起任独立非执行董事[134] - 董事会每年最少开4次会，2024年举行4次会议[135] - 2024年独立非执行董事举行1次会议，主席与独立非执行董事在其他董事未参与情况下举行1次会议[135] - 董事局定期会议通告提前至少14天送交全体董事，其他会议发合理通知，议程及文件提前至少3天送交[136] - 公司拟每两年进行一次董事局绩效评估，下次预计于2026年进行[138] - 本年度公司为董事安排“地缘政治风险对香港及中国内地的影响”等演讲及内部简报[140] - 公司定期为董事提供反贪污及风险管理培训[141] - 2024年各董事均参与持续专业发展，涵盖环境、社会及管治披露等议题[142] - 董事局成立六个委员会，包括执行、审核等委员会[143] - 审核委员会于1998年12月成立，成员为邝志强等四位独立非执行董事[144] - 本年度审核委员会与管理层及核数师举行三次会议[146] - 审核委员会履行财务汇报、核数师、风险管理及内部监控等职责[146][147][148] - 审核委员会主要责任包括审查及监察公司财务汇报程序及风险管理等系统[145] - 薪酬委员会于2005年1月成立，2024年举行1次会议，审议员工薪酬架构、2025年薪酬增幅及高管薪酬等[149] - 董事袍金为每位执行董事/独立非执行董事每年50,000港元，独立非执行董事担任审核委员会成员每年可额外收取200,000港元，薪酬维持不变直至公司另行决定[150] - 提名委员会于2011年12月成立，2024年举行2次会议，履行评估独立董事独立性等多项职务，批准提名陈女士出任执行董事[151][152] - 邝志强出任独立非执行董事超9年，徐女士于2024年获委任，两人均须在即将举行的股东大会上退任，获提名委员会提名膺选连任[153] - 企业管治委员会于2021年12月成立，2024年举行1次会议，制定报告工作计划等，认为股东通讯政策及确保董事局取得独立观点机制合适有效[155][156] - 举报委员会于2022年3月成立，为员工及相关人士建立保密匿名举报系统，处理可能存在的不当行为[157] - 可持续发展委员会于2021年8月成立，本年度举行了一次会议[170] - 集团采纳了新供应商行为守则政策及修订了现有人权及平等就业机会政策[170] - 公司于2024年7月及2025年3月委任两名新女性董事，避免单一性别董事会，符合《上市规则》要求[173] - 董事会成员包括两名女性董事，超《上市规则》最低要求[173] - 2024年12月31日，集团员工（含高层管理人员）女性占比约78%[173] 董事出席情况 - 执行董事李家诚博士、李家杰博士、林高演博士、李宁董事局会议出席次数均为4/4，陈馥兰为2/21[158] - 独立非执行董事邝志强、高秉强教授、胡经昌