证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-018 邵阳维克液压股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过了《公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...