独立董事职权 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 特定事项审议 - 特定事项需经专门会议审议且全体董事过半数通过后提交董事会审议[4] 专门会议召集 - 一名及以上独立董事或召集人可提议召开专门会议[6] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[8] 专门会议召开 - 专门会议应于召开3日前发出书面通知，紧急时可随时通知[8] - 专门会议由过半数独立董事出席方可举行[8] - 专门会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[8] 会议记录与保密 - 专门会议应制作会议记录，相关人员需签名确认[9] - 会议记录应妥善保存，保存期限10年以上[9] - 出席会议人员对会议事项负有保密责任[9]