业绩总结 - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，报告期内未发生影响结论因素[1] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[39] 未来展望 - 确定未来五年战略发展规划，目标成为国内领先的输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团[18] - 将从战略规划、内部审计、内控体系建设三方面优化管理相关内部控制[40] 新策略 - 严格把控产品质量和成本，实现规模化、高速化和高端化发展[5] - 建立风险识别机制对内部与外部风险因素进行预期与识别[10] - 在资金管理、采购与付款等方面建立多种控制措施[11] - 针对资金管理建立较严格授权批准程序，办理资金业务不相容岗位分离[11] - 对产品销售各流程采取管理措施，将销售回款率作为主要考核指标之一[12] - 建立内部审计机制，对内部控制进行分析、评估等[15] - 建立科学人事管理制度，细化制度流程，优化人才结构，完善薪酬福利和绩效考核制度[20] - 建立资金活动相关制度，包括出纳岗位责任制和货币资金授权审批制度[22] - 制定《募集资金存储和管理办法》，确保募集资金使用合法合规[24] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报额，一般缺陷＜0.5%资产总额，重要缺陷0.5%资产总额≤错报＜1%资产总额，重大缺陷≥1%资产总额[32][33] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入错报额，一般缺陷＜0.5%营业收入，重要缺陷0.5%营业收入≤错报＜1%营业收入，重大缺陷≥1%营业收入[32][33] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：＜3%利润总额为一般缺陷，3%利润总额≤错报＜5%利润总额为重要缺陷，≥5%利润总额为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参考财务报告缺陷评价定量标准[36]