业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 制度建设 - 2024年度新增、修订人事制度文件9项[12] - 制定《融资管理办法（试行）》控制融资风险[16] - 修订《投资管理制度》规范投资决策审批[16] - 制定多项资金管理制度盘活存量资金[16] - 制定采购相关制度提高采购效率降低成本[17] - 制定存货和固定资产管理制度并定期盘点[18][19] - 建立销售与收款控制制度分离不相容岗位[20] - 制定工程项目全过程管理制度保障工程质量和进度[22] - 制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[24] - 制定《全面预算管理制度》定期回顾分析预算执行情况[25] 战略规划 - 现行2022 - 2025年战略规划经董事会审议通过并公告披露[10] - 2024年度严格落实“一主一副”战略规划，无需重大调整[10] 内控评价 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位等[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响评价结论[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[31] - 非财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[34] - 出现特定情形认定财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 按发生可能性和影响程度划分非财务报告缺陷等级[34][35]