财务报告基本信息 - 公司2024年度财务报告按国际财务报告准则编制，经安永会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[6] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 公司基本信息 - 公司股份代号为1776.HK、000776.SZ[4] - 公司股票代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[19] - 公司注册资本为人民币7,621,087,664元，净资本为人民币95,860,233,564.88元[19] - 公司法定代表人为林传辉，总经理为秦力[19] - 公司注册地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，邮编510555；办公地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦，邮编510627；香港主要营业地址为香港湾仔骆克道81号广发大厦27楼[19] - 公司网站为www.gf.com.cn，电子邮箱为gfzq@gf.com.cn，联系电话为0086 - 20 - 66338888，客户服务热线为0086 - 95575[19] - 公司董事会秘书为尹中兴，联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦58楼，电话为0086 - 20 - 87550265、0086 - 20 - 87550565，传真为0086 - 20 - 87554163，电子邮箱为yinzhongxing@gf.com.cn[21] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网站为深交所网站www.szse.cn，H股证券交易所网站为香港联交所披露易网站www.hkexnews.hk，媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，年度报告备置地点为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼[23] - 公司统一社会信用代码为91440000126335439C，上市以来主营业务未发生变化[23] 公司业务资格获取情况 - 公司于1998年11月获中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[24] - 公司于2010年3月获中国证监会批准的融资融券业务资格[27] - 公司于2012年7月获得证券自营参与利率互换投资交易资格[28] - 公司于2013年9月获得ETF流动性服务商业务资格（涉及博时标普500ETF等）[30] - 公司于2014年5月获得收益凭证业务试点资格和证券投资基金托管资格[30] - 公司于2015年1月获得股票期权做市业务资格、期权结算业务资格等多项资格[30][32] - 公司于2016年1月获得全国银行间债券市场做市商资格[32] - 公司于2017年8月获得信用联结票据创设资格、信用风险缓释凭证创设资格等[32] - 公司于2018年8月获得场外期权业务一级交易商资格[32] - 公司于2019年12月获得沪深300ETF期权主做市商业务资格（上交所和深交所）[34] - 公司于2020年10月成为首批农发债标准债券远期报价商[34] - 公司于2021年11月成为北交所会员[34] - 2022 - 2023年公司取得多项业务资格，如2022年9月获上交所中证500ETF期权主做市商业务资格等[36] - 2024年公司取得互换便利业务资格（2024年10月）、跨境理财通试点资格（2024年11月）等多项业务资格[37] - 广发基金及其子公司2003 - 2023年取得多项业务资格，如2003年7月获经营证券期货业务许可证等[39] - 广发期货及其子公司1993 - 2015年取得多项业务资格，如1993年3月获商品期货经纪业务资格等[41] - 2016 - 2022年公司取得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格（2016年4月）等多项业务资格[43] 公司注册资本及股本变更情况 - 1993年5月21日公司成立，注册资本为人民币1000万元[53] - 1994年1月25日，公司注册资本增至人民币1.5亿元[54] - 1995年11月1日，公司注册资本增至人民币2亿元[55] - 1996年12月26日，公司注册资本增至人民币8亿元[56] - 1999年12月14日，公司注册资本增至人民币16亿元[57] - 2001年7月25日，公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币20亿元[58] - 2010年2月10日，反向收购后公司股本增至人民币25.07045732亿元[59] - 2011年8月17日，公司非公开发行后股本增至人民币29.59645732亿元[59] - 2012年9月17日，资本公积金转增股本后公司股本增至人民币59.19291464亿元[60] - 2025年2月25日，公司完成注销回购A股股份后股本变更为人民币76.05845511亿元[61] 公司境内分公司设立情况 - 公司境内分公司设立时间从2000年12月至2019年11月不等，如广西分公司2000年12月设立，辽宁分公司2019年11月设立[68][70] 公司子公司及参股公司情况 - 广发基金注册资本14,097.80万元，公司持股比例54.53%[71] - 广发期货注册资本205,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发信德注册资本280,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发乾和注册资本710,350万元，公司持股比例100%[71] - 广发资管注册资本100,000万元，公司持股比例100%[71] - 广发融资租赁注册资本80,000万元，公司持股比例100%[71] - 易方达基金注册资本13,244.20万元，公司持股比例22.65%[71] - 广东股权中心注册资本31,098.31万元，公司持股比例12.0183%[71] - 中证信用增进股份有限公司注册资本458,598万元，公司持股比例4.36%[71] - 瑞元资本管理有限公司注册资本为人民币7500万元，持股比例100%[73] - 广发商贸有限公司注册资本为人民币55000万元，持股比例100%[74] - 广发控股香港注册资本为港币820000万元，持股比例100%[77] - 广发国际资产管理有限公司注册资本为港币50000万元，持股比例100%[80] - 广发期货（香港）注册资本为港币102100万元，持股比例100%[81] - 广发金融交易（英国）注册资本为英镑5596.9014万元，持股比例100%[81] 公司证券营业部情况 - 截至2024年12月31日，公司证券营业部330家，其中广东省130家（深圳13家）[82] 公司聘请机构情况 - 公司境内聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），境外聘请安永会计师事务所[83] - 公司境内法律顾问为北京市嘉源律师事务所，境外为瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙[83] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，H股为香港中央证券登记有限公司[83] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入及其他收益总额为37,346（单位未提及），较2023年的33,298增长12.16%[92] - 2024年公司所得税前利润为11,852（单位未提及），较2023年的8,744增长35.54%[92] - 2024年公司归属本公司股东的净利润为9,637（单位未提及），较2023年的6,978增长38.11%[92] - 2024年末公司资产总额为758,745（单位未提及），较2023年末的682,182增长11.22%[92] - 2024年末公司负债总额为605,660（单位未提及），较2023年末的541,506增长11.85%[92] - 2024年末公司核心净资本为69,460,233,564.88元，较2023年末的65,515,503,102.87元增长6.02%[96] - 2024年末公司净资本为95,860,233,564.88元，较2023年末的93,165,503,102.87元增长2.89%[96] - 2024年末公司净资产为131,523,760,774.53元，较2023年末的120,245,734,494.60元增长9.38%[96] - 2024年公司基本每股收益为1.15元/股，较2023年的0.83元/股增长38.55%[92] - 2024年公司加权平均净资产收益率为7.44%，较2023年的5.66%增加1.78个百分点[92] - 2024年公司实现收入及其他收益总额373.46亿元，归属于本公司股东的净利润96.37亿元[116] - 截至2024年12月31日，集团总资产人民币758745百万元，较2023年末增加11.22%[176] - 截至2024年12月31日，归属于公司股东的权益人民币147602百万元，较2023年末增加8.76%[176] - 2024年集团收入及其他收益总额人民币37346百万元，同比增加12.16%[176] - 2024年集团支出总额人民币26280百万元，同比增加4.00%[176] - 2024年归属于公司股东的净利润人民币9637百万元，同比增加38.11%[176] 公司业务成果及战略规划 - 公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第三，股债承销规模均进行业前十，为800多只基金、全部ETF期权和中金所主要股指期权提供做市服务[116] - 公司获得首批跨境理财通业务试点资格，服务粤港澳大湾区金融市场互联互通[116] - 公司股权投资30家科创企业，为42家科技企业股债融资1470亿元，设立6只科创产业投资基金[117] - 公司发布11篇绿色领域深度研究报告，主承销低碳转型和绿色债券18期，金额56.31亿元，承发行7单绿色ABS项目，融资147.59亿元，自有资金投资绿色债券59.93亿元[118] - 公司累计发行养老目标基金产品24只，合计规模69亿元[118] - 公司累计落地43个AI大模型应用，场景数量和业务覆盖保持行业领先[118] - 公司年内公益支出达2267.60万元，广发公益基金会累计公益支出超3亿元[118] - 公司综合实现每股社会经济贡献值4.29元，连续多年被纳入恒生可持续发展企业指数系列[118] - 2025年公司将聚焦服务国家战略，拥抱科技革命，以创新变革促发展，坚守合规底线[119] 市场行情数据 - 2024年上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数分别上涨12.67%、9.34%、13.23%、16.07%，沪深两市成交额254.8万亿元，同比上升20.1%[127] - 2024年债券市场共发行各类债券79.3万亿元，同比增长11.7%，年末托管余额177.0万亿元，同比增长12.1%，中债－新综合财富（总值）指数上涨7.61%[127] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%，其中IPO完成102单，融资金额662.80亿元，同比分别减少67.52%和81.54%；再融资完成157单，融资金额1815.60亿元，同比分别减少63.83%和67.31%[127] - 截至2024年末公募基金管理规模32.83万亿元，同比增长18.93%，全年新成立基金发行份额累计11889.23亿份，同比增长4.51%[127] - 2024年A股市场股权融资完成259单，融资金额2478.40亿元，同比分别减少65.37%和72.90%[179] - 2024年新三板新增挂牌公司350家，同比增加12.54%；定向发行207次，融资金额119.41亿元，同比分别减少63.87%和33.73%[179] - 2024年港股市融资完成474单，融资金额1756.60亿港元，同比分别增加13.13%和23.32%[179] - 2024年境内主要信用债发行金额18.28万亿元，同比上升9.08%；中资境外债发行金额1499.39亿美元，同比增加31.93%[184] - 截至2024年末，上证综指涨12.67%，深证成指涨9.34%，创业板指涨13.23%；市场股基成交量295.84万亿元，同比增长22.90%[194] - 香港恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数分别较上年末增长17.67%、26.37%、18.70%；香港证券市场日均成交金额1318.18亿港元，同比增长26%[194] 公司业务线数据关键指标变化 - 境内股权融资完成A股项目8单，主承销金额86.66亿元；完成新三板挂牌10单；截至2024年末持续督导挂牌公司44家，“专精特新”企业占比84.09%[181] - 境外股权融资完成14单项目，含12单港股IPO（发行规模68亿美元）、1单美股IPO（发行规模2189万美元）、1单再融资（发行规模25亿美元），香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[181] - 公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%；主承销金额2963.22亿元，同比增长