公司架构与运营 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[8] - 公司实行全员劳动合同制，制定并实施人力资源政策[9] - 截至2024年12月31日，投资设立6家全资子公司，持有6家控股子公司[10] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价，无重大缺陷[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标包括完善治理结构等[5] - 建立内部控制制度遵循六项原则[6] - 建立多种控制政策和程序[13] 风险管理 - 建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[12] - 制定对外投资和委托理财管理制度，降低投资风险[27] 监督检查 - 公司对控制的监督包括多部门[16] - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[19] 范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[34] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[37][39] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[42]