业绩数据 - 2024年度公司营业收入607.97亿元，同比增长15.55%[9] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -2.91亿元[9] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -3.31亿元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润10.82亿元，母公司 -0.61亿元[18] 利润分配 - 2024年度以25.27亿股为基数，每10股转增4股，不送红股，不派现金红利[18] 人员薪酬 - 2025年度独立董事及不在公司任职董事津贴税前12万元/年[28] - 2025年度总经理潘安民薪酬480万元[31] - 2025年度副总经理熊剑薪酬100万元[32] - 2025年度副总经理、财务总监陈剑虹薪酬80万元[32] - 2025年度副总经理、董事会秘书秦峰薪酬59.80万元[32] 授权事项 - 董事会授权总经理办公会审批部分事项，含累计不超35亿元银行授信等，单笔有上限，期限12个月[36] - 对各级控股子公司增资等交易金额有上限，授权期限12个月[37] 资金使用 - 公司及子公司2025年度用不超35亿元闲置自有资金买低风险理财产品，额度可循环，有效期12个月[39] - 公司及子公司用不超5亿元闲置自有资金进行风险投资，额度可循环，有效期12个月[41] 业务开展 - 公司及子公司开展不超20亿元外汇衍生品套期保值业务，保证金和权利金上限5亿元，有效期12个月[43] 其他事项 - 公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失获董事会同意[46] - 公司拟未来三年为董高人员买责任保险，赔偿限额不超1亿元，授权期限三年[51] - 公司拟修订《公司章程》及部分制度条款，提交2024年年度股东会审议[55] - 公司制定《市值管理制度》[58] - 公司制定《内部审计制度》[60] - 公司提请召开2024年年度股东会，定于2025年5月22日下午15时在北京朝阳区召开[62][63] - 提请召开2024年年度股东会议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[64] - 备查文件含多委员会会议决议[65][66]