会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[25] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，表决均全票通过[3][5][6][7][8][9][10][11] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][11][13] - 《2024年年度报告》等议案已通过公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议[3][7][8][9][11] 财务相关 - 拟以1.08亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派1296万元[8] - 公司拟聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司制定高级管理人员2025年度薪酬方案，表决全票通过[14] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，不超2亿人民币、2000万美元闲置自有资金委托理财，投资期不超12个月[15] - 公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超16.00亿元，公司对子公司担保不超4.5亿元，需股东大会审议[17] - 公司及子公司拟用不超4500万美元或等值其他币种闲置自有资金开展金融衍生品套期保值业务，投资期不超12个月，需股东大会审议[18] 其他事项 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职[5] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》委员回避表决，提交董事会及股东大会审议[13] - 公司现任独立董事递交2024年度独立性自查报告，董事会评估并出具专项报告，表决全票通过[20] - 董事会认为容诚会计师事务所2024年度完成约定审计业务，审计委员会履职尽责，表决全票通过[21] - 公司制定《舆情管理制度》，表决全票通过[22] - 公司2025年第一季度报告编制和内容符合规定，表决全票通过[23][24]