会议信息 - 2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获审议通过[13] - 2024年度计提信用及资产减值准备事项获审议通过[14] - 同意公司使用闲置资金进行现金管理[15] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[16] - 2025年度日常关联交易预计额度议案获董事会通过，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 公司与关联方签订租赁合同暨关联交易议案获审议通过[19] - 拟对全资子公司广东贝仕增资30000万元，增资后仍持股100%[20] - 审议通过公司2025年第一季度报告[22] - 审议通过公司组织架构调整议案[23] - 审议通过修订内部审计制度议案[24] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2024年年度股东大会审议[27] 财务相关 - 2024年度利润分配预案以309,957,700股为基数，每10股派现1元，预计派现30,995,770元[8] - 2025年度独立董事职务津贴为税前72,000元/年[11]