内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[4] 制度建设 - 设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 制定人力资源和工资分配制度[5] - 制订多项业务管理制度[6] - 制定固定资产管理、质量、募集资金管理等制度[7][8][9] - 制定《信息披露管理制度》[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[14] 缺陷情况 - 本期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 制度修订 - 2023年8月修订《内幕信息知情人登记管理制度》[15]