北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-009 公司将于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召 开，出席会议的董事应到 14 人，实到 13 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。公司董事问永刚先生因公未能出席会议，书面委托董事万涛先生代为表 决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了公司总经理韩霁凯先生所作的《2024 年度总经理工作 1 报告 ...