内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 2025年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[37] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] - 公司董事会下设审计委员会，负责监督评估内部控制等工作[30] - 公司审计委员会下设审计部，依据《内部审计制度》独立开展内部审计、督查工作[30] 业务管理 - 销售业务对新客户资信评估覆盖100%客户，全年未出现重大坏账[21] - 公司通过标前评审和合同评审对新客户资信把关评估覆盖100%客户[21] 研发情况 - 公司制定了3个研发程序性文件及15个制度性文件[23] 社会责任 - 公司在西藏日喀则定日县6.8级大地震后，向明光市慈善总会和红十字会各捐款5万元[12] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷认定标准按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分[34] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准按直接财产损失金额划分[35] - 财务报告重大缺陷包括控制环境无效等情况[36] - 财务报告重要缺陷为注册会计师发现当期财务报告存在重要错报等[36] 理念方针 - 公司将“品质促进发展，服务决胜未来”作为企业理念[13] - 公司以“质量是金，管理精细增效益；顾客第一，抓好科技创品牌”为质量方针[13] - 公司以“创新、智造让救援更安全高效”作为公司使命[13] - 公司以“正直诚信，合作共赢；守正创新，精益求精；质量是金，客户至上”作为价值观[13]