募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资7.94亿元，净额7.82亿元[2] - 截至2024年12月31日，各项目累计使用募资8527.30万元，进度10.90%[6] - 本次调整后暂无安排的募资18,466.35万元，存放于专户[7] 项目资金使用及变更 - 三医数字化服务体系建设项目累计使用募资6942.38万元，进度20.74%，变更后拟投入减少7101.00万元[6][8] - 健康服务一体化建设项目累计使用募资0万元，进度0%，变更后拟投入减少7173.72万元[6][8] - 商保数据服务平台建设项目累计使用募资38.22万元，进度0.45%，变更后总投资2,802.63万元[6][31] - 研发中心升级建设项目累计使用募资1110.04万元，进度11.35%，变更后拟投入增加1,574.00万元[6][35] - 营销网络升级建设项目累计使用募资436.66万元，进度5.70%，变更后拟投入减少57.01万元[6][40] 项目投资收益及时间 - 健康服务一体化建设项目所得税后内部收益率18.33%，回收期8.18年，预计2027年11月完成[27][29] - 商保数据服务平台建设项目所得税后内部收益率22.14%，回收期7.21年，预计2026年11月完成[15][31] - 研发中心升级建设项目所得税后内部收益率50.11%，回收期5.06年，预计2026年11月完成[33][35] - 生物医药转化公共服务平台项目所得税后内部收益率17.27%，回收期8.83年，预计2026年11月完成[24][23] 项目风险及应对 - 生物医药转化公共服务平台项目面临技术、市场、政策风险[24][25] - 健康服务一体化建设项目面临市场、运营、数据安全风险[28] - 研发中心升级建设项目面临技术路线、人才短缺、回报不确定风险，通过论证、引进人才、评估机制应对[37][38] 市场规模预测 - 预计2028年中国健康管理市场规模突破3万亿元，2023 - 2028年CAGR达12.5%[27] - 2022年数字化慢病管理市场规模3280亿元，预计2027年超1.2万亿元[27] 项目其他调整 - 公司原计划17,614.30万元购置房产用于四个项目，因市场波动暂不实施[20] - 营销网络升级建设项目拟新增25个网点，后变更为扩充6个现有网点和新增1个[18][39] 决策审议情况 - 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会审议[42] - 公司第十一届监事会第二十八次会议审议通过变更募资用途议案[43] - 保荐机构银河证券对公司变更募资用途无异议[44]