内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 内部控制制度 - 公司制订人力资源相关制度及多项控制制度[7][11][12][13][14] - 公司依据企业内部控制规范体系开展工作，缺陷认定标准与以前年度一致[15] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[17][21] 公司架构与资源 - 公司设立股东大会、董事会和监事会[5] - 公司通过OA系统和内部局域网整合共享资源[10] 其他情况 - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保，无逾期等情况[12] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[20]