董事会相关 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月19日召开，实到董事9人[2] - 第三届董事会于2024年12月6日任期届满，提名6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名3人为第四届独立董事候选人，若当选任期至2026年11月30日[6][7] - 董事会同意于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[8] - 各提名非独立董事候选人议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 各提名独立董事候选人议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于公司及全资子公司2025年度预计融资额度的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[11] 资金相关 - 公司及全资子公司2025年度拟申请不超20亿元借款和授信额度[10] - 公司为全资子公司提供预计总额度不超10亿元的担保[11] - 2025年开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超20亿元，保证金上限不超1亿元[13] - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置自有、不超2.5亿闲置募集资金现金管理[15] 项目进展 - 两个不锈钢紧固件项目预定可使用状态日期延至2026年7月19日[17]