会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年度召开董事会专门委员会13次[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议[7] 人员相关 - 聘任杨福娟女士为财务总监[11] - 完成董事会换届选举工作[11] 审计与交易 - 继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 与上海盈在机电、上海创翊机电发生日常关联交易[9] 政策与计划 - 报告期内未因非准则变更原因变更会计政策或估计[11] - 报告期内未制定或变更股权激励等计划[12]