会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会会议[7] - 2024年独立董事召集审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次，参加战略委员会会议1次[8] - 2024年独立董事出席2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[11] 合规情况 - 2024年公司无关联交易行为[15] - 2024年除为子公司担保外，无其他对外担保等情况[16] - 2024年募集资金存放与使用符合规定[17] - 公司及股东截至报告期末未违反承诺[23] - 公司依法规范履行报告期信息披露义务[24] - 2024年披露的定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整[25] 其他事项 - 2024年董事、高级管理人员薪酬方案经审查通过[18] - 2024年未发布业绩预告及业绩快报[19] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 年度现金利润分配方案符合规定[22] 未来展望 - 独立董事2025年提升履职能力维护股东权益[27]