会议与议案 - 2024年召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年审计与风险管理委员会召开会议4次，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议案[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议关联交易议案[14] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] - 董事会、股东大会审议通过聘请天职国际为2024年度审计机构[18] 独立董事相关 - 独立董事祝继高2024年董事会出席率100%，出席股东大会4次[5] - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 独立董事建议加强“两金”管理和探索多次分红，公司采纳并实施中期分红[7] - 独立董事建议加强内部审计力量[8] 其他事项 - 公司为董监高购买责任保险[13] - 审计与风险管理委员会主任审核财务总监候选人资格[19] - 报告期内无重大会计政策等变更情况[19] - 董事会提名委员会对高管候选人开展相关工作[19]