业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[3] 管理体系 - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为组织架构的管理及监督体系[5] - 董事会下设战略委员会研究发展战略[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理规定》等多项规定[6][8][15][17][19][21][24][26][29] 研发成果 - 2024年新增发明专利15项，取得省级和国家知识产权相关称号[29] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷认定标准：营业收入总额潜在错报重大缺陷为错报>总额的3%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准：直接财产损失重大缺陷为>净资产的3%等[34] - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均无重大或重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] 综合评价 - 2024年公司法人治理结构较为健全，三会运作规范[39] - 公司相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件要求[39] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[40] - 公司内部控制评价报告较为公允地反映了2024年度内部控制制度建设及执行情况[40]