证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-059 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）第六届 董事会第二十六次会议通知已于2024年11月29日通过电话、电子邮件等形式送 达全体董事。会议于2024年12月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长朱生春 先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会审 议并同意提名马瑜女士、李新萍女士、方燕女士、李斌先生、吴新疆先生、李强 先生为公司第七届董事会非独 ...