业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为18340.38万元，同比增长13.64%[19][29] - 2024年主营业务收入112551.11万元，较上年增长10.68%，内销收入50699.62万元，同比增加19.69%，出口收入61851.48万元，同比增加4.25%[29] - 2024年专业仪表产品线收入9153.23万元，同比增长72.94%；测试仪器产品线收入15499.33万元，同比增长14.62%；通用仪表产品线收入65954.51万元，同比增长8.33%；温度与环境测试仪表产品线收入21944.04万元，同比下降0.21%[29] - 2024年营业收入11.30亿元，较2023年增长10.81%[52] - 2024年主营产品毛利率从43.34%上升到45.22%[54] - 2024年基本每股收益1.66元/股，较2023年增长13.42%[56] - 2024年末货币资金较期初减少1.18亿元，交易性金融资产增加8494.92万元[57][58] - 2024年末应收账款较期初增加4393.86万元[57][58] - 2024年末存货较期初增加7913.68万元[57][58] - 2024年末固定资产较期初增加4534.64万元[59] - 2024年末应付账款较期初增加1.13亿元[61][62] - 2024年末应付职工薪酬较期初增加742.27万元[61][62] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计12.35亿元，较上年同期增加4477.82万元，增幅3.76%[63] - 2024年度营业总收入11.30亿元，较上年同期增加1.10亿元，增幅10.81%[64] - 2024年度营业总成本9.30亿元，较上年同期增加8112.39万元，增幅9.55%[65] - 2024年度净利润1.79亿元，较上年同期增加2083.57万元，增幅13.16%[65] - 2024年销售费用较上年增长15.1%，主要因业务增长致销售人员出差费用与工资奖金增长[66] - 2024年研发费用支出较上年增长12.92%，研发人员编制增加至334人，同比增幅15.57%[67] - 2024年管理费用支出较上年增长18.82%，主要因越南孙公司持续投入带来人员增加及往返差旅增加[67] - 2024年末资产负债率（合并）为27.69%，较上年增加58.59%[68] - 2024年息税折旧摊销前利润2.68亿元，较上年增加27.06%[68] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），拟派发现金红利110537097元（含税），本年度合计现金分红143702276.10元，占净利润比例78.35%[19] 未来展望 - 2025年公司董事会将遵循法规制度，履行职责，规范治理结构[40][41] 费用预算 - 2025年度容诚对公司财务审计费用预计为90万元（不含税）[22] - 2025年度独立董事津贴为9.6万元/年（含税），按月领取[25] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月6日14点[8] - 现场会议地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室[8] - 会议投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 会议需审议7项议案，包括《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》等[3] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露[11] - 出席会议的股东（或股东代表）须在会前30分钟签到，验证后领取资料[5] - 现场会议表决采用记名投票，每一股份有一票表决权[6] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表计票、监票并当场公布结果[6] - 公司聘请北京德恒（东莞）律师事务所列席会议并出具法律意见[7] 公司治理 - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[30] - 2024年度公司召开10次董事会会议[31] - 2024年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[34] - 截至报告期末，2024年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成[35] - 2024年度董事会下属审计、战略、提名、薪酬与考核委员会认真履职，规范运作[36] - 2024年公司独立董事履职尽责，对历次董事会会议审议议案未提异议[37] - 报告期内公司董事会按时完成定期报告披露，及时发布临时公告[38] - 报告期内董事会通过多种渠道加强与投资者联系沟通[39] - 2024年度公司共计召开9次监事会会议，全体监事均亲自出席[43] - 2024年2月27日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案[43][46] - 2024年4月18日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案等多项议案[43] - 2024年5月13日，公司第三届监事会第一次会议审议通过选举公司第三届监事会主席的议案[44] - 2024年7月16日，公司第三届监事会第二次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案等[44] - 2024年8月7日，公司第三届监事会第三次会议审议通过公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等[44] - 2024年8月22日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要的议案等[44] - 2024年8月23日，公司第三届监事会第五次会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[44] - 2024年10月24日，公司第三届监事会第六次会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等[44] - 2024年12月6日，公司第三届监事会第七次会议审议通过增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案[44]