业绩情况 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为 -5274.18万元，期末未分配利润为 -2.06亿元[6] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 资金安排 - 2025年度向银行申请综合授信额度不超5亿元[11] - 同意使用自有资金不超5亿元进行现金管理[12] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前15.6万元/年[14] - 确认董事2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案[14] - 确认高级管理人员2024年度薪酬，拟定2025年度薪酬方案[15] 会议相关 - 第六届董事会第十六次会议于2025年4月23日召开，应出席董事5名，实际出席5名[2] - 公司定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案董事长李逸伦回避表决，4票同意[10] - 议案十五表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[19] - 议案十六表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[20] - 议案十七表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[21] - 议案十八表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[23] 其他 - 《2024年年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[3][4] - 上会会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[23] - 备查文件包含公司第六届董事会第十六次会议决议等4项决议[24] - 公告发布时间为2025年4月25日[25] - 议案十五已通过公司董事会审计委员会审议[19] - 议案十六已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议[20]