会议与报告审议 - 2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议，9位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项报告议案需提交股东大会审议[3][5][6][9][12][13] - 《2024年度审计委员会履职情况报告》已通过审计委员会审议[7] - 董事会同意通过2025年第一季度报告[22][23] 利润分配与预算 - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.3元，拟派现34310081.52元，占净利润比例30.36%[10] - 董事会同意通过2025年度财务预算方案，需提交股东大会审议[17] 机构与人员相关 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[18][19] - 公司独立董事2025年津贴标准为7.2万元/年（税前），董事薪酬方案直接提交股东大会审议[20] - 董事会同意高级管理人员按相关制度领取薪酬[21] 其他决策 - 董事会同意暂时出租部分募投项目闲置场地，需提交股东大会审议[26][27] - 董事会同意全资子公司增加“非居住房地产租赁”经营范围[28] - 董事会同意注销密云分公司[30][31] - 公司审议通过《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[33] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24]