会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，6名董事全出席[1] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][17][18][19] 议案审议 - 部分议案需提交股东大会审议[1][4][6][7][9][15] - 董事薪酬议案全体董事回避，直交股东大会[12] - 高管薪酬议案同意4票，2董事回避表决[14] 公司计划 - 公司及子公司计划申请不超5亿综合授信额度[10] 制度制定 - 公司制定舆情和市值管理制度[16] 报告相关 - 保荐人对部分议案无异议[7][17] - 会计师事务所对报告鉴证和审计[7][8] 会议决议 - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[19]