证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-013 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本 ...