业绩总结 - 2024年母公司归属于上市公司股东净亏损1547.76万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司未弥补亏损8677.94万元[11] - 2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不转增股本[11] 新策略 - 董事会同意公司及子公司以不超1亿元自有闲置资金证券投资，期限12个月[19] - 董事会同意公司用不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[23] 会议相关 - 第五届董事会第二次会议应出席5名董事，实际出席5名[1] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[1][4][7][8][12][17][20][24][33][34][37][39][41][43] - 关于2024年度日常关联交易议案，关联董事回避，同意4票[15][16] - 确认高管薪酬议案，相关董事回避，同意3票[32][33] - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][10][13][22][26][29][36][38][42] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案经董事会审计委员会审议通过[9][12][16][18][21][25][35][40] - 修订《证券投资管理制度》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[46] - 董事会同意2025年5月15日召开2024年年度股东大会[47] - 2024年年度股东大会采用现场及网络投票结合方式[47] - 所有董事对相关议案均无异议[48]