证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-002 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知已于2025年4月13日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。会议于2025年4月23日上午11:00在公司四楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的形式召开，接公司股东昌吉州国投集团通知，由于吴新疆先 生变更上市公司董事身份事项需结合工作调整需要和组织任命考虑而做出决策。 因批复办理时间存在差异，且吴新疆先生已不在昌吉州国投集团任职，并已履行 新职务，故不适履行西域旅游董事职责。经审慎决策，为确保上市公司管理稳定 性和战略连续性及决策程序的合规性，故本次会议投弃权票。会议由董事长马瑜 女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称 ...