天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数， 董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议 全票通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...