业绩相关 - 公司拟以60,000,000股总股本为基数，每10股派发现金分红2.0元（含税），共分配现金红利12,000,000元[10][11] - 公司预计2025年度与关联人采购商品日常关联交易总金额不超300万元（不含税）[15] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整，符合规定同意披露[20] 资金运用 - 公司拟使用不超过3.00亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期至次年年度股东大会召开[13] 会议与议案 - 第二届董事会第九次会议于2025年04月23日召开，应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《2024年度总经理工作报告》获8票赞成通过[1][2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[15] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[21] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 同意于2025年05月15日召开2024年年度股东大会[25] 人员津贴 - 2025年度独立董事津贴为（税前）6万元[16]