业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：税前利润错报金额≥5%为重大缺陷等[9] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：净资产损失金额≥1%为重大缺陷等[14] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] 治理结构 - 公司建立了权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构[14] - 公司董事会下设战略决策等四个专门委员会[15] 制度建设 - 公司完善营销、资金等二级制度，优化内控《权签表》等[19] - 公司重新完善优化资金支付授权流程等[20][21] - 公司修订《固定资产管理制度》等[21] - 公司制定《贵金属管理制度》[22] - 公司修订销售相关二级制度，搭建营销管理制度体系[26] 业务管理 - 公司全面管理合同签订等环节[23] - 公司管控采购关键环节，降本增效[24][25] - 公司完善客户授信评级体系，加强应收账款监控[26] 产品研发 - 公司研发的14种产品获批上市[28] 项目审计 - 公司强化工程项目全链条管理并开展全过程审计[9] 子公司管理 - 公司按要求对子公司关键模块进行控制和统筹管理[10] 信息披露 - 公司遵守信息披露规定，形成内控制度体系且无违规行为[30] 监督机制 - 公司建立内外部信息与沟通工作机制并优化OA审批流程[31] - 审计监察部开展内控制度执行自查等工作[33]