公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表监事[11] 财务数据占比 - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[7] 制度建设 - 公司制定信息披露、人力资源、财务报告等多项制度[13][17][18] - 公司制定资金、资产等多方面管理制度[19][20][22][23][24][25][27][28][29][30] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[32][33][34][36] 内控情况 - 报告期公司无重大、重要内控缺陷，其他缺陷风险可控或已制定整改计划[39][40][41]