公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[5] 制度建设 - 公司建立制度确保信息披露真实、准确、完整、及时[7][8] - 公司制定资金、固定资产、采购付款等多项管理制度[13][14][15] - 公司制定成本费用、存货与仓储、销售和回款等管理制度[18][19][20][21] - 公司制定研发、对外投资、关联交易等管理制度[22][24][25] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[27] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[28][29] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] - 中汇会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[35] - 保荐机构核查认为截至2024年12月31日公司内控有效[36]