业绩相关 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] 管理策略 - 2024年优化打印扫描传统业务等多方面管理职能[8] - 2024年根据战略规划优化人员结构，加强人才引进[14] - 2024年更新环安责任制和网格化管理，健全安全管理责任体系[15] - 2024年推动安全生产文化建设，提升员工安全意识和应急能力[15] - 2024年通过经营管理决策委员会进行重大事项风险评估与决策[17] - 2024年强化基层风控专员能力建设并推动风险管理理念深入业务一线[18] - 2024年成立财经管理委员会统筹推进预算管理体系建设[25] - 2024年优化服务器等架构并搭建多个信息化系统[28] - 公司设立合理化意见专区鼓励员工提建议并给予奖励[29] - 2024年持续优化生产流程，推进现场管理改善和呆滞库存清理，强化库存统计分析和过程管理[34] - 2024年完善跨组织事项集体决策机制，做好成本控制，保障产品成本目标达成[36] 技术与项目 - 2024年新北洋“智能终端柔性加工与设备数据监测”入选国家工信部2023年工业互联网试点示范项目名单[37] 资金与交易 - 公司不断完善资金管理规定，加强现金和银行存款管控，行使“新北转债”强赎权利，上线新费用报销流程[40] - 2024年与关联方签署协议，关联交易定价公允，流程控制完善[41] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入错报2%≤为重大缺陷，1%≤错报＜2%为重要缺陷，错报＜1%为一般缺陷；资产总额错报1%≤为重大缺陷，0.5%≤错报＜1%为重要缺陷，错报＜0.5%为一般缺陷[44] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[46] - 非财务报告缺陷认定以对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[47] 内控结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50]