上海之江牛物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定，在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均出席了会议，具体如 下: | 召开日期 | 屈次 | 参会委员 | 会议名称 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年3月 | 第五届重 事会审计 | 于永生、麻静 | 第五届董事会审 计委员会2024年 | 审议通过《关于 2024年度会计师 | | 28日 | | 明、李学尧 | | 事务所选聘文件 | | | 委员会 | | 第一次会议 | 的议案》 | ...