公司治理 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] - 2024年召开1次股东大会，独立董事因公务请假未出席[6] - 2024年董事会召开战略委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席审计委员会会议4次[6] 会议决策 - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年3月25日第二届董事会第十一次会议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[13] - 2024年8月28日第二届董事会第十四次会议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[13] - 2024年10月29日第二届董事会第十五次会议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[14] 业绩与分红 - 2024年2月23日发布《纽威数控2023年年度业绩快报》[15] - 2023年度利润分配以326,666,700股为基数，每股派发现金红利0.60元，共计派发现金红利196,000,020.00元[15] 其他事项 - 2024年4月独立董事与公司内部审计机构及天衡会计师事务所就2023年上市公司年报审计结果等进行沟通[10] - 报告期内公司及子公司无对外担保行为和关联方非经营性资金占用情况[12] - 经核查，关联交易、募集资金使用等事项符合法规要求，无损害股东利益情况[12][14] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2024年度财务审计机构[15] - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[16] - 公司信息披露水平不断提高[17] - 公司建立健全内部控制体系，无重大缺陷[18] - 董事会及各专门委员会工作运作规范[19] - 独立董事认为公司目前无需要改进的其他事项[20]