董事会调整 - 2022年12月28日董事会成员由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事仍为3人[1] 董事履职 - 2024年马亚红应出席董事会会议5次，亲出席5次，通讯出席4次，出席股东大会1次[5] - 2024年马亚红出席审计和薪酬与考核委员会会议各4次和1次[6] 会议召开 - 2024年董事会召开战略、审计、薪酬与考核委员会会议分别为1次、4次、1次[6] 沟通事项 - 2024年4月沟通2023年年报审计结果，12月沟通2024年审计计划[9] 业绩说明 - 2024年出席2023年度及2024年各季度业绩说明会与中小投资者交流[10] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年3月25日审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[12] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度募集资金相关报告及闲置资金现金管理议案[12] - 2024年10月29日审议通过首次公开发行股票募集资金投资项目结项及节余资金补充流动资金议案[12] 业绩快报 - 2024年2月23日发布《纽威数控2023年年度业绩快报》[13] 审计机构 - 公司续聘天衡会计师事务所担任2024年度财务审计机构[13] 利润分配 - 2024年4月25日股东大会通过2023年度利润分配预案[14] - 以326,666,700股为基数，每股派现金红利0.60元（含税）[14] - 共计派发现金红利196,000,020.00元[14] 其他情况 - 报告期公司及子公司无对外担保和关联方非经营性资金占用情况[11] - 报告期公司及股东遵守承诺，信息披露水平提高[14][15] - 报告期公司内控体系健全，无重大缺陷[16] - 报告期董事会及各专门委员会运作规范[18] - 独立董事认为公司无需要改进的其他事项[18]