公司基本信息 - 公司于2009年7月22日核准首次发行1530万股人民币普通股，8月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为8.62206871亿元人民币[5] - 公司发起人合计认购4574.0037万股[12] - 公司股份总数为8.62206871亿股，全部为普通股[12] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[17] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[56] 收购股份处理 - 公司因特定情形收购股份后，第（一）项情形应10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（二）项、第（四）项情形应6个月内转让或注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] - 持有百分之一以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规定处理召开临时股东大会事宜[35,39,40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[44] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[55] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，股东总表决票数=所持股份数×应选人数[58,59] - 股东大会对提案逐项表决，按提案时间顺序表决不同提案[60] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[61,67] - 股东大会采取记名投票，表决由律师、股东代表与监事代表负责计票、监票并当场公布结果[89] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且至少一名为会计专业人士[71] - 董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上，但低于30％的事项[73] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上的交易行为[73] - 董事会审议批准交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会批准与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易事项[74] - 董事会批准与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[74] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[119] - 临时董事会会议通知需提前2日送达全体董事[120] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[126] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名、执行总裁1名，高级副总经理若干名[133] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[136] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[87] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[95] - 每年按不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润孰低者的5%向股东分配股利[95][96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[95][96] 其他重要事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元为特殊情况[97] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过最近一期经审计总资产的30%为特殊情况[97] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[103] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[111][112] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散的，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[115] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[115]