会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2024年4月24日召开第四届董事会第十次会议[14][22][23] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[14][22][23] 独立董事履职 - 独立董事王兵2024年现场出席董事会0次，通讯出席1次，出席股东大会1次[5] - 王兵组织召开2次审计委员会会议，审议通过9项议案[6] - 王兵参加1次战略委员会会议[8] - 王兵出席1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[9] - 2024年补选林三宝、李金桂为独立董事[22] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[17] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[15] - 2024年度公司无被收购及相关决策措施[16] - 2024年度公司无聘任或更换会计师事务所情况[19] - 2024年审议通过2023年度董事长及高管薪酬议案[23] - 2024年公司无制定或变更股权激励计划情况[24]