会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 报告期内召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议3次[6] - 于建平参加1次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年1月15日选举蔡祖明为总经理等[19] - 报告期公司高级管理人员无变动[19] - 董事、高级管理人员薪酬政策未调整[20] 审计与报告 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 于建平确认公司财务报告及定期报告内容真实完整[16] 关联交易与担保 - 2024年关联交易必要，定价合理，程序合规[15] - 2024年无违规对外担保及资产流失情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策并提建议[21]