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湖北能源(000883) - 独立董事2024年度述职报告(李银香 已离任)
湖北能源湖北能源(SZ:000883)2025-04-24 22:32

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、独立董事专门会议2次[4][7] - 2024年独立董事应出席提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议2次[5] 公司决策 - 拟协议转让控股子公司三峡集团(营口)能源投资有限公司65%股权[14] - 审议通过内部控制自我评价报告、续聘审计机构、会计政策变更等议案[16][17][18] - 审议通过董事会换届选举、高级管理人员业绩考核及签约议案[19][21] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及摘要、《2024年一季度报告》[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间为8个工作日,7月离任[12] - 2024年度独立董事按规定履职建言,维护股东权益[22]