委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长兼任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次定期会议，特定情况可开临时会议[12] - 会议召开3日前书面通知，全体同意临时会可即时开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 制度执行 - 议事制度自董事会审议通过之日起执行[15] - 未尽事宜按法规和章程规定执行[15] - 由公司董事会负责解释[15]