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天奇股份(002009) - 独立董事述职报告-马元兴
天奇股份天奇股份(SZ:002009)2025-04-24 22:33

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次,实际出席9次,出席股东大会5次[5] - 担任审计委员会主任,召集主持会议8次[7] - 担任薪酬与考核委员会成员,参与会议2次[7] - 担任提名委员会委员,参与会议1次[7] - 出席4次独立董事专门会议并发表同意意见[8] - 现场工作累计18天[13] 公司经营情况 - 2024年日常经营关联交易预计符合实际,按市场价定价[14] - 公司及相关方未出现承诺变更或豁免情形[15] - 公司未面临被收购情况[16] - 未变更年度审计会计师事务所[18] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等[20] 公司决策事项 - 核查认为第九届董事会董事候选人任职及提名合规[21] - 董事及高管薪酬确定审议程序合法合规有效[22] - 同意终止2021年限制性股票激励计划[23]