董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[7] - 董事会下设董秘办及四个专门委员会，各委员会至少3名董事[7] 决策权限 - 对外担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 多种关联交易及重大交易事项需董事会审议决定[17] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[23][24] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 董秘规定 - 特定受处罚人士不得担任董事会秘书[39] - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[40] 其他 - 议事规则自股东会决议通过后生效及修改[43] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[35]