会议召开情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年召开审计委员会会议7次，审议31个议题[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，审议1个议题[6][7] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席8次，出席股东大会2次[5] - 独立董事现场工作不少于15天[12] - 2024年履职维护公司及股东权益，2025年将继续发挥职能作用[17] 公司决策事项 - 审议多项关联交易议案，决策程序合法有效[14] - 按时编制并披露2023年年度报告等相关公告[14] - 2024年4月8 - 5月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[15] - 2024年12月5日完成董事会、高管换届[15] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬方案[16]