委员会构成 - 薪酬与考核委员会至少由三名董事组成，独立董事应占多数[7] - 薪酬与考核委员会召集人由董事会在独立董事委员中选举产生[6] 会议相关 - 董秘办会前3天通知全体委员，全体同意可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或召集人决定的其他方式[16] 履职规定 - 委员连续2次未出席或一年内出席不足四分之三，视为不能履职[17] 报告流程 - 重大或特殊事项休会时可通过董秘向董事会书面报告[19] - 高级管理人员报告由总经理等签发，经董秘办提交委员会[21] - 委员会报告由召集人等签发，经董秘提交董事会[28] 工作协调 - 董秘负责组织协调，列席会议[23] - 董秘办负责会务，与有关部门配合[23] - 职能部门准备资料，联络有关部门[23] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[25] - 细则由董事会负责解释[25]